KYC & AML
Términos y Condiciones de Boliplay sobre KYC y AML
- Introducción
Bienvenido a Boliplay. Para garantizar la seguridad de nuestros usuarios y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, implementamos procedimientos de Conoce a tu Cliente (KYC) y Anti-lavado de Dinero (AML). Al utilizar nuestros servicios, usted acepta cumplir con estos términos y condiciones.
2. Requisitos de KYC
2.1 Identificación del Cliente: Boliplay requiere que todos los usuarios proporcionen información válida de identificación, que puede incluir, pero no se limita a:
- Nombre completo
- Dirección de residencia
- Fecha de nacimiento
- Identificación oficial con fotografía (Cedula de ciudadanía, Carnet, documento de identificación)
2.2 Verificación de la Identidad: Boliplay puede utilizar terceros proveedores de servicios para verificar la información proporcionada. Al registrarse, usted acepta que Boliplay puede compartir sus datos personales con estos proveedores para cumplir con las obligaciones de KYC.
2.3 Actualización de la Información: Los usuarios deben mantener su información de identificación actualizada. Cualquier cambio debe ser notificado a Boliplay dentro de los 30 días posteriores al cambio.
3. Cumplimiento de AML
3.1 Monitoreo de Transacciones: Boliplay monitorea todas las transacciones para detectar y prevenir actividades sospechosas de lavado de dinero. Esto puede incluir la revisión de transacciones grandes o inusuales y la identificación de patrones de comportamiento atípicos.
3.2 Reportes de Actividad Sospechosa (SAR): En cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables, Boliplay puede reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes sin notificar previamente al usuario.
3.3 Restricción de Servicios: Boliplay se reserva el derecho de restringir, suspender o cerrar cuentas que se consideren involucradas en actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
4. Confidencialidad y Protección de Datos
4.1 Uso de la Información: La información recopilada bajo los procedimientos de KYC y AML será utilizada exclusivamente para cumplir con las obligaciones legales y regulatorias de Boliplay
4.2 Protección de Datos: Boliplay se compromete a proteger la información personal de los usuarios de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables. La información será almacenada de manera segura y accesible solo para el personal autorizado y para los proveedores de servicios que ayudan en el proceso de verificación.
5. Consentimiento y Aceptación
Al utilizar los servicios de Boliplay, usted confirma que ha leído, comprendido y aceptado estos términos y condiciones sobre KYC y AML. Usted también acepta proporcionar cualquier información adicional que pueda ser requerida para cumplir con estas políticas.
6. Modificaciones
Boliplay se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones en cualquier momento. Cualquier cambio será notificado a los usuarios a través de los medios de comunicación habituales y entrará en vigor inmediatamente después de su publicación.
